深夜重磅!证监会紧要核查:百亿场外配资公司不法,涉嫌诈骗已跑路,多量人血本无归,警方也出手了

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中国基金报 泰勒

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又是深夜时分,证监会官微又发重磅,这一次是针对场外配资跑路的。


证监漫谈场外配资平台疑似跑路:

果断不移地袭击违法场外配资


4月16日晚上十点,证监会官微发文,又谈参预外配资。



问:近日,媒体报道场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路,请问监管部门是否已经接纳办法?


答:我会高度存眷资源市场场外配资情形,果断不移地袭击违法违规的场外配资行为,果断维护投资者正当权益和资源市场正常秩序。我会已存眷到相关报道,并在第一时间组织核查。


经查,海南贝格富科技有限公司不具备经营证券买卖天资。今朝,公安机关已经接到多名投资者报案,反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实施诈骗。


我会将亲切存眷案件进展情形,积极合营案件查处,严惩造孽分子。


在此,我们郑重提醒恢弘投资者,所谓的场外配资平台均不具备经营证券买卖天资,有的涉嫌从事不法证券买卖运动,有的甚至采用“虚拟盘”等体式涉嫌从事诈骗等违法犯罪运动。


请恢弘投资者提高风险提防意识,远离场外配资,以免蒙受产业损失。如因介入场外配资受愚,请实时向本地公安机关报案。


海南贝格富科技是家什么公司?


近期,A股市场行情回暖,配资公司更是求过于供,甚至显现了列队抢配资的情形。究竟有一家配资公司却跑路了,叫做海南贝格富科技有限公司。


据证券时报报道,4月10日晚上,广州的李师长在一直地刷手机上的一个名叫 “HOMS钱江版”的APP,但事业没有显现,始终无法上岸!


谁人软件里面,有李师长的30万元本金及快要20万利润,总共近50万。作为一个资深股民,本年以来看行情不错,覃思着搞点配资放大盈利。


3月份的时候,他找到一家名为贝格富的配资平台,3月4日,李师长投入第一笔8000元本金,配资8倍,经由支出宝转账到“海南贝格富科技有限公司”尾号为3311的农行卡号上。


之后几天里,李师长络续增加本金投入,刚起头都是经由支出宝转到对公账户,一向到3月中旬,“客服说如今监管层严打配资,他们平台被盯上了,对公账户资金量太大不克走了,只能转私人账户。打配资这事我看新闻也知道,的确是真的,那就打私人吧。最后一次转款应该是3月底,前后转了30万进去。”



“HOMS钱江版”系统据说10日收市后就不克使用了,李师长直到薄暮才知道新闻,第一时间买了去海口的机票。到海口已是深夜,次日一早,李师长就赶到了“海南贝格富科技有限公司”的注册地址,“在我之前或者已经有人来过了,我一去保安就敷陈我,基本没有如许的公司在这里办公。”辗转又去了注册地所管辖的派出所,派出所的人一脸疲惫,据其说是一夜没睡,昨晚起头就一直有受害者过来报警,“排在我前面的哥们也是昨晚从杭州赶过来的,报警记录上我看到最大的一单受愚金额是800多万元。”


海南贝格富科技有限公司成立于2018年9月3日,注册资金为5000万元人民币,江俊为最大股东,出资3000万元,,持股比例为60%,另一大股东为庄宇航,出资2000万元,持股40%。

“贝格富推广很有一套,百度排名站,百度知道,各类贴吧,公家号之类的都有告白。我是三月初看到网上的告白,中旬起头使用这个配资平台的,然后再百度查了一下这个公司口碑,好多评价都说好,我才介入的。我放了34.58万的本金,用10倍杠杆配了330万”,一位受害者说。


据认识,不少受害者是经由搜刮引擎找到的贝格富配资公司。在搜刮引擎中输入“贝格富配资”,排在前列的是国内某知名网站的一篇文章:《2019年股票配资平台排行榜前十名配资公司实力大比拼》。贝格富配资就排在第一位,来由是“国内公认最大实盘配资平台”。这篇文章中称,“贝格富股票配资平台是国内第一家公开百亿级的配资平台并在2018年荣获多项奖项的配资平台”,“与美国华尔街有名投资巨匠Peter Lynch旗下投资团队洽谈三年配合出巨资开办,贝格富前身是已有十六年汗青的配资公司。”


据证券时报,记者在“贝格富诈骗”群中看到,短短一天多时间,这个群已经有300多人,他们在群内经由小法式自发统计受害人地区、关联体式、损失金额。


受害者群体漫衍全国各地,投入金额不等,起码的是5000元,占比最大的区间是20万-50万元。最大的一笔,是群中一位受害者透露本身有1200万元被贝格富套走,但真实性不详。


此外,据彭湃新闻,损失本金起码有2000万元。




或者是模拟盘


海南贝格富为何要在此时跑路呢?


据彭湃新闻,从部门投资者供应的证据来看,海南贝格富做的很有或者是虚拟盘。


虚拟盘生意就是非实盘生意,也就是说所有的股票配资生意都没有对接券商,生意所也没有对接到所有的股票配资生意,仅仅是投资者和配资公司之间互为敌手盘,投资者赚得越多,配资公司就亏得越多。


有不少受害者都指出,在“HOMS钱江版” APP中挂托付生意单上去,在其他生意软件中往往无法看到这笔单。


凭据一位受害者供应的把持记录显露,4月8日下昼,该受害者在“HOMS钱江版” APP中挂出了一笔9.28元的园城黄金(600766)卖出托付,并显露成交,但在其他生意软件中并无显露,同时当日该股盘中的最低价为9.88元,与该受害者的卖出价钱相去甚远。


凭据“12345海口聪明联动平台”反馈的情形显露,2019年4月10日起,海口市公安局斥地区分局高新区派出所接到全国各地群众德律举报称:其经由海南贝格富科技有限公司配资平台投资理财,现网站无法进入,客服人员也无法关联到的情況,猜忌该公司涉嫌诈骗。接到群众举报线索后,高新区派出所立刻向斥地区分局向导申报,分局向导高度正视,指令高新区派出所及斥地区分局刑警大队对海南贝格富科技有限公司进行查询,经民警初查,海南贝格富科技有限公司注册地为海市高新区创业孵化中心A楼5层,但实际不在该地址办公。经斥地区公安分局刑警大队查询核实,海南贝格富科技有限公司涉嫌诈骗一案,河南省禹州市公安局刑侦支队已于2019年3月20日立案侦查,该公司账户已经被河南省禹州市公安局冻结。


监管谨防场外配资


3月7日,针对近期市场反映场外配资有所昂首的情形,广东证监局召集辖区相关证券营业部负责人座谈,认识证券经营机构所把握的场外配资的模式、对象、趋势等情形,并对质券经营机构提防场外配资风险提出明确要求:


一是禁止与各类配资机构合作开展买卖。


二是增强非常生意监控和手艺系统平安防护。


三是深入开展投资者宣布道育等正面宣导工作。



3月8日上午,浙江证监局召开辖区证券掮客买卖合规风控治理座谈会,督促各证券经营机构增加合规风控意识,夯实内控,未雨绸缪,严厉执行证券掮客买卖及融资融券买卖客户适当性治理,增强客户非常生意治理,做好手艺系统平安维护,并重点强调了当前证券掮客买卖合规风控治理的具体监管要求,并提出了以下四方面具体要求:


一是周全落实“认识你的客户”原则。


二是深入开展投资者宣布道育工作。


三是切实做好生意信息系统平安防护。


四是严厉禁止介入不法场外配资运动。



针对卷土重来的场外配资,证监会2月25日透露,对此亲切存眷,指导有关方面依法增强对生意的全过程监管。各证券公司要严厉执行掮客买卖及融资融券客户适当性治理,增强非常生意监控,卖力做好手艺系统平安防护。同时,也进展恢弘投资者理性投资,提防投资风险。



文章部门综合证券时报、彭湃新闻



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